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Schlagwort: Geldtransferverordnung

Die Geldtransferverordnung der Europäischen Union ist in Kraft getreten

Die Zahlungsdienstleister haben u. a. Verfahren einzurichten, über die insbesondere ihre Mitarbeiter Verstöße gegen die Verordnung über einen sicheren, unabhängigen, spezifischen und anonymen Weg melden können. [Art. 21 Abs. 2]
Weitere Informationen

Autor Albrecht VahlVeröffentlicht am 25. Juni 201517. Mai 2016Schlagwörter EU, Geldtransferverordnung

Veröffentlichungen

  • BaFin-Konsultation 05/2018 – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz 15. März 2018
  • Geldwäschegesetz in Kraft getreten 26. Juni 2017
  • Hinweisgebersysteme/Whistleblowing: Vertrauen in die Vertraulichkeit 9. März 2017
  • Öffentliche Konsultation der Europäischen Kommission zum Schutz von Whistleblowern 3. März 2017
  • Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur 4. Geldwäsche-Richtlinie 22. Februar 2017

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